Найти

Здравствуйте, Гость!

Образец заявления о мошенничестве

В адвокатской практике очень частыми являются вопросы, куда писать заявление о мошенничестве, куда подавать заявление о мошенничестве? Рекомендую писать заявления по факту мошенничества в органы полиции (милиции).

Существует ли образец заявления по факту мошенничества? Имеется ли форма заявления о мошенничестве? Необходим ли бланк для заявления о мошенничестве? Рекомендую использовать пример заявления о мошенничестве как образец заявления в полицию (милицию) о мошенничестве:

 

Начальнику

Криминальной милиции УВД ________________________________

От __________________________

место жительства:

г. Москва, ул. ________________________

место работы: ООО «_____________», г. Москва, _______________________

тел. _________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

            Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином ____________________ (______1970 года рождения, паспорт 45 ____________ выдан ______________ года ОВД _______________ к/п ____________, зарегистрирован по адресу: _____________________)

Гражданин ____________ завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах.

На протяжении 20___-20___ годов гражданин ____________, представившись российским предпринимателем, живущим постоянно в Германии и ведущим там бизнес, под предлогом поставки оборудования из Германии получил от меня денежную сумму в размере ___________ (______________) евро. Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено и в настоящее время гражданин ____________ от меня скрывается.

По моей просьбе, мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин ____________ заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании ответили, что никаких договоров с гражданином __________________ или с компаниями под его руководством они не заключали.

На основании изложенного и в соответствие со статьей 144 УПК РФ

ПРОШУ

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина ______________ и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

С уважением,

______________________

«___» ____________ 20___ г.

А нужно ли прикладывать копии документов? например копию квитанции о переводе денег, распечатку переписки по эл. почте и т.д.? заранее спасибо.
Аватар пользователя Адвокат Сергей Кадыров

Да, это сделать необходимо, так как это та доказательственная база, на которой в дальнейшем может быть построено обвинение.

А если есть только номер банковской карты, срок ее действия, ФИО и город, в котором проживает мошенник (все происходило через интернет), нет ни даты рождения, ни адреса проживания - примут ли мое заявление? В какое отделение мне нужно подавать заявление - в том городе, где я проживаю или отправить почтой в тот город, где проживает мошенник?
Аватар пользователя Сергей Кадыров

Даже этой информации достаточно, чтобы Вы сделали заявление в полицию. Подавать Вы можете в свое отделение, далее, если это не их дело, они направят в другой город. 

Адвокат Сергей Кадыров пишет:

Да, это сделать необходимо, так как это та доказательственная база, на которой в дальнейшем может быть построено обвинение.

я заказал человеку спортпит через интернет по полной предоплате познакомился  с ним в вконтаке он с сентябре месяца ничего не прислал мотивируя кражей посылки на почте от долга не отказывается сам говорит, что отдаст деньгами, но тянет время на дворе уже декабрь переписку вконтакте игнорирует. стоит ли писать заявление в полицию ?

Добрый день! Подскажите,куда можно обратиться с заявлением по квартирному мошенничеству помимо Прокуратуры и ОВД???
Аватар пользователя Сергей Кадыров

Что Вы понимаете в этом случае под "квартирным мошенничеством"?

Добрый день, подскажите заявление, в случае мошенничества в интернете, в какой отдел необходимо подать? и какие документы необходимо приложить? Можно ли предоставить "принт скрины" станиц яндекс кошелька, так как физически квитанций и других подтверждений оплат у меня нет? Должны ли у меня принять заявление без подтверждающих документов? И каковы шансы положительных решений подобных вопросов?
Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

В аппарате МВД РФ преступлениями в Интернете занимается Управление "К". В ГУ МВД по г. Москве преступлениями в этой сфере занимается, как аналогичное подразделение в составе УСТМ, так и УЭБ (соответственно в данном случае заявление лучше написать на имя начальника ГУ МВД по г. Москве). Необходимо приложить максимум документов, включая "принт скрины" страниц. Заявление у Вас обязаны принять в любом случае вне зависимости от наличия подтверждающих документов, но именно наличие доказательств является основной перспективы возбуждения уголовного дела по Вашему заявлению.

Подскажите как начать писать заявление о мошенничестве в Интернете, потому что даже не знаю какие должны быть первые строчки. Заранее спасибо

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вы не внимательно читали статью. В прилагаемом образце Заявления все, что необходимо указать описано. Мошенничество в Интернете по общей сути не отличается от любого другого мошенничества.

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, а если на моё Заявление на имя нач-ка ГУ МВД, нет ответа, куда лучше обратиться, в Прокуратуру, СК или ещё куда-то? Спасибо!

Добрый день. А если мошенничество происходит на моей работе в воинской части, непосредственным начальством. Куда можно написать обращение в таком случае? Ведь это же воинская часть, хоть мы и гражданский персонал, но относимся к военным.
Добрый день. Подскажите, куда обратиться по поводу мошенничества начальниц на моей работе в воинской части? Ведь мошенничество получается из казны государства?!
Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вам необходимо обратиться с Заявлением о совершенном преступлении в военную прокуратуру либо военный следственный отдел объединения, соединения, гарнизона

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно написать заявление.Я ДУМАЮ ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО.история состоит в следующем у моей бабушки была машина 10 лет назад, пришли люди и под каким то предлогом, вернее обманом заставили подписать генеральную доверенность на машину.и в течение этого времени они эту машину перепродали и к нам приходить налог на машину уже большая цена, а люди отказываются платить налог. а бабушка старая уже (92 года). если вас не затруднить, помогите пожалуйста.
Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

В Вашем письме много противоречивой информавции. Необходимо больше сведений об обстоятельствах.

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться: в декабре 2010 года я заказала кухонный гарнитур на заказ. Половину суммы внесла сразу. Но на протяжении всего времени ИП Деменев постоянно обещаниями кормил, что привезет, что сделает.. Но вот уже октябрь месяц. Сейчас даже трубку не берет, скрывается. Я подавала заявление в полицию, сказали, что это не мошейничество. А что тогда? Куда мне обратиться с этим вопросом, подскажите, пожалуйста!!! В нашем маленьком провинциальном городке этот случай не единичный, еще пострадало три семьи.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

К сожалению, Ваш случай носит массовый характер и трактуется правоохранительными органами как гражданско-правовые отношения. В случае Вашего обращения в полицию по Вашему заявлению в трехдневный срок будет вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела именно по этому мотиву. Правильнее всего обратиться с иском к изготовителю в суд общей юрисдикции по месту его регистрации в качестве предпринимателя и в ходе гражданского процесса собирать доказательства о наличии преступного умысла в его действиях.

Добрый день! Скажите, моя ситуацию подходит под статью мошенничество? Моей маме позвонил ее брат и сообщил о смерти бабушки и о том, что нет денег на похороны. Так же он сказал ей привезти 40 000 руб. Мама позвонила мне и сообщила о смерти бабушки, и попросила у меня денег (40000 руб.), на похороны. Я передала деньги маме, а мой супруг отвез ее к бабушке (она жила в другом городе). Я позвонила дяде и сообщила о том что я дала маме деньги и их скоро привезут. Он в свою очередь заверил, что всё вернет. Моя мама в присутствии моего мужа передала деньги своему брату. После похорон дядя отдал мне 20 000 руб., про остальные деньги он сказал что похороны пополам, я не возражала. На следующий день я узнала, что дядя уговаривал мою маму отказаться от своей доли в наследстве, он забрал две бабушкины сберкнижки, документы на квартиру и деньги отложенные бабушкой на похороны. На мои звонки он не отвечал, при встрече у нотариуса он вышел...Я написала ему смс, что буду писать заявление о мошенничестве в полицию. На это он мне прислал смс: "Ок". Очень нужен хороший совет. Заранее благодарю.
Аватар пользователя Сергей Кадыров

Конечно, прежде всего необходимо отметить, что ситуация сложная. Следовательно, и советы давать на расстоянии очень сложно. Скорее всего, в данном случае рано говорить о мошенничестве.

Давайте попробуем по порядку.

Во-первых, несмотря на то, что Ваш дядя забрал докуенты на квартиру, он не сможет с ней ничего сделать. Так как на протяжении шести месяцев наследники будут вступать в наследство. Только после этого они смогут распорядиться квартирой или долями в ней.

Во-вторых, денежные средства на книжке также являются наследуемым имуществом. Вам необходимо инициировать запрос от нотариуса в банк, в котором были счета, чтобы получить подтверждение об остатках на счетах и о наличии распорядительных записей. Так как неизвестно, о каком банке индет речь, могу сказать, что, например, Сбербанк выдает небольшие суммы для похорон с книжек умерших. Если такие суммы были сняты, то при наличии подтверждающих документов, они должны быть вычтены из наследуемой суммы пропрорционально наследуемым долям.

При такой последовательности, как представляется, Ваши траты будут равными.

Добрый день! у меня несколько вопросов, но сначала предистория: мой брат работает в Сибири, в Тюменской обл., домой (Нижегородская обл.) приезжает раз в три месяца, бывает реже, заработная плата перечисляется ему на сбербанковскую карту. Карта хранится дома у родителей, с собой он её не берёт. в свой очередной приезд, он решил проверить начисления по заработной плате, но первые два дня денег на карте не было. Он решил, что бухгалтерия предприятия ещё не начислила. При очередной проверке баланса по карте, бвыдан был чек на сумму 58 т.р. В конце дня он связался с бухгалтерией, чтоб узнать какие были перечисления. Ему ответили, что последнее перечисление было вчера в размере 78 т.р., тогда он снова пошёл к банкомату и обнаружил, что на счете уже на 10 т.р. меньше ,а именно 48. Явно действия мошенников. Значит начисления за предыдущие месяца, так же были благополучно сняты мошенниками. На данный момент был сделан через приволжское отделение сбербанка в тюменское отделение запрос о предоставлении выписки со счёта, где можно было б проследить поступления и снятие денежных средств с карты. С тюменского отделения ответили, что они не могут предоставить такую информацию по электронной почте и что необходимо приехать к ним. Что в этой ситуации делать? завление в милицию подавать по месту жительства? Можно ли написать претензию к Сбербанку?
Аватар пользователя Сергей Кадыров

Прежде всего Вам было необходимо ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ операции по счету карты, позвонив по телефону, указанному на карте или путем обращения в любое отеделение Сбербанка.

После этого Вам необходимо написать заявление в Сбербанк о том, что Вы не производили никаких операций по своей карте.

Конечно, необходимо получить выписку по карте с тем, чтобы можно было в случае необходимости доказать, что Вы не находились в том месте, где происходило списание или получение денежных средств с карты.

Во всяком случае, прежде всего необходимо выяснить ситуацию с Банком, а потом, вероятно, можно будет обратиться в милицию.  

Добрый день. У меня такая ситуация - нашел фирму по ремонту компьютеров на сайте в интернете, позвонил, приехал специалист и забрал на ремонт мой монитор, разговаривали с ним абсолютно хорошо, да и адрес фирмы рядом с моим домом, мысли оформить какой то документ не возникло. Через два дня он позвонил, сказал что монитор сделал и привез его мне. Я включил его он работает, отдал деньги не маленькие, тот пообещал две недели гарантии. После того, как он ушел монитор больше не включился, при осмотре я выяснил что он вообще его не разбирал, видимо монитор случайно стал работать(такое у меня было и до ремонта, что монитор постояв неделю снова работает какое то время). Я вызвал этого специалиста и отдал ему снова монитор по гарантии на ремонт. Через неделю специалист позвонил и сказал что отремонтировать монитор не может. Теперь он предлагает мне забрать сломанный монитор и если у меня будут претензии по возврату денег за ремонт, то он не отдаст даже монитор. Я выяснил, что в фирме по ремонту компьютеров он не работает, а делает подобные моему ремонты у себя дома без какой то регистрации как предприниматель. Подскажите пожалуйста что мне теперь возможно сделать с такой ситуацией в рамках закона? Есть ли смысл писать заявление в миллицию? Заранее благодарю.
Аватар пользователя Сергей Кадыров

Логика подсказывает, что сначала необходимо все-таки забрать монитор, хоть он и сломанный.

При этом следовало бы узнать причину, почему мастер не может его починить. Если Вы второй раз отдали ему монитор тоже без подтверждающих документов, вероятно, Вы были уверены, что он мастер.  

С практической стороны, мне кажется, что в сложившейся ситуации нет смысла обращаться в милицию. Слишком сложно доказать Ваши утверждения о том, что

- он его не разбирал в первый раз. Может быть он его так профессионально разбирал. Тем более это невозможно, после того, как Вы отдали ему монитор второй раз.

- одна и та же причина отказа монитора в обоих случаях - экспертиза будет стоить очень дорого.

В общем, забирайте монитор и в следующий раз лучше оформляйте передачу вещи на ремонт, так как при получении вещи Вы получите и подтвердающие документы, на основании которых можно предъявлять претензии.

Я отдал ему монитор второй раз исключительно по причине того, что деньги за ремонт отданы, а ремонт не сделан и никаких подозрений у меня на тот момент не было, с кем не бывает и мастера могут ошибиться и что то не так сделать в первый раз. Ну или упростить ваш ответ, то он выглядит так - вы очередной лох, которого развел этот умный парень, смиритесь с этим.
Сергей Кадыров пишет:

Логика подсказывает, что сначала необходимо все-таки забрать монитор, хоть он и сломанный.

При этом следовало бы узнать причину, почему мастер не может его починить. Если Вы второй раз отдали ему монитор тоже без подтверждающих документов, вероятно, Вы были уверены, что он мастер.  

С практической стороны, мне кажется, что в сложившейся ситуации нет смысла обращаться в милицию. Слишком сложно доказать Ваши утверждения о том, что

- он его не разбирал в первый раз. Может быть он его так профессионально разбирал. Тем более это невозможно, после того, как Вы отдали ему монитор второй раз.

- одна и та же причина отказа монитора в обоих случаях - экспертиза будет стоить очень дорого.

В общем, забирайте монитор и в следующий раз лучше оформляйте передачу вещи на ремонт, так как при получении вещи Вы получите и подтвердающие документы, на основании которых можно предъявлять претензии.

Нет второй раз я ему отдал потому как деньги за ремонт отданы, а ремонт не сделан и конфликта еще с ним до этого не было. Не должен же был я ему заплатить еще раз заремонт и просто так забыть про то что я ему отдал деньги тоже не могу. Получается,если коротко, то ваш ответ выглядит как - этот умный мастер только что поимел вас и скорее всего сотню таких как вы, больше к нему не обращайтесь и никогда больше не верьте людям.
Аватар пользователя Сергей Кадыров

Нет, мой ответ так не выглядит - ни коротко, ни длинно.

Ваши вопросы звучали следующим образом: "Подскажите пожалуйста что мне теперь возможно сделать с такой ситуацией в рамках закона. Есть ли смысл писать заявление в милицию?"

Про закон: В своем рассказе Вы утверждаете, что этот человек взял с Вас деньги, фактически не выполнив никаких работ ни в первый раз, ни во второй раз, вследствие чего он обязан вернуть деньги.

Этому должны быть какие-то доказательства с Вашей стороны, в том числе:

то, что Вы передали ему деньги в такой-то сумме;

что Вы в определенные сроки передавили ему монитор для ремонта;

что он не производил ремонта в первый раз умышленно.

К сожалению, из Вашего рассказа не следует, что эти доказательства у Вас есть.

Соответственно, у Вас возникают серьезные препятствия, чтобы в случае его отказа от подтверждения Ваших взаимоотношений доказать Вашу правоту.

Это общий анализ ситуации, позволяющий говорить о смысле обращения в правоохранительные органы. Вышеперечисленное не мешает Вам и не запрещает Вам обратиться с соответствующим заявлением в милицию. Однако, можно видеть его бесперспективность в плане уголовного закона (подробно это описывать не буду) .

С другой стороны, если Вы видите обращение в милицию как некая угроза для спокойной жизни это мастера, то это другой разговор и я это не обсуждаю.

Если Вам не понравился мой ответ, это не значит, что он не правильный, тем более я не знаю всех тонкостей ваших взаимоотношений. Тем более мой ответ не имеет никакого отношения к вере в человечество.

С уважением. 

 

Спасибо за ответы большое. Я думал всегда что 90% всех мошеннических действий отличаются отсутствием доказательств, неужели 90% случаев люди остаются беспомощными. Просто у меня на ум пришла сразу ситуация, которая произошла с моей сестрой. Ее остановили цыгане на улице ну и ляляля и золота на пальцах у нее не стало. Опомнилась только через пару часов и заявила в миллицию. Никаких документов на золотые кольца нет, свидетелей нет, отдала сама ей пистолет к голове не приставляли, задержали на вокзале на следующий день этих цыган при проверке обнаружили золотые кольца, сестра опознала свои и ей их вернули. Доказательств что это были ее кольца нет, может ткнула на те, которые больше понравились, а может у нее одно кольцо было, а она написала заявление на 4. Кольца были не эксклюзивные чтобы сказать что это именно ее кольца с таким голубеньким камешком, таких сотни в любой деревне. Совсем ничего не понятно как тогда разрешилось такое дело?
"С другой стороны, если Вы видите обращение в милицию как некая угроза для спокойной жизни это мастера, то это другой разговор и я это не обсуждаю." - конечно эта фраза не корректна, она предполагет что я обратившись в миллицию хочу кого то напугать, унизить, не дать спокойной жизни, использовать миллицию как пугало - нет это абсолютно неверно. Есть вариант подойти к этому человеку и разбить ему лицо или высказать угрозу, но я при этом оказываюсь за чертой закона. С другой стороны органы миллиции могут угрожать человеку допустим отсидкой, не переступая черту закона. При этом я являюсь честным налогоплательщиком на зарплату миллиции и не должен думать что УВД мне делает исключительное отдолжение. Поэтому думаю было бы правильно писать - "С другой стороны, если Вы видите обращение в милицию как возможность получения помощи для возвращения принадлежащих вам средств от этого мастера, не нарушая закон, то это другой разговор и я это не обсуждаю."

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.