Образец заявления о мошенничестве

В адвокатской практике очень частыми являются вопросы, куда писать заявление о мошенничестве, куда подавать заявление о мошенничестве? Рекомендую писать заявления по факту мошенничества в органы полиции (милиции).

Существует ли образец заявления по факту мошенничества? Имеется ли форма заявления о мошенничестве? Необходим ли бланк для заявления о мошенничестве? Рекомендую использовать пример заявления о мошенничестве как образец заявления в полицию (милицию) о мошенничестве:

 

Начальнику

Криминальной милиции УВД ________________________________

От __________________________

место жительства:

г. Москва, ул. ________________________

место работы: ООО «_____________», г. Москва, _______________________

тел. _________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

            Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином ____________________ (______1970 года рождения, паспорт 45 ____________ выдан ______________ года ОВД _______________ к/п ____________, зарегистрирован по адресу: _____________________)

Гражданин ____________ завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах.

На протяжении 20___-20___ годов гражданин ____________, представившись российским предпринимателем, живущим постоянно в Германии и ведущим там бизнес, под предлогом поставки оборудования из Германии получил от меня денежную сумму в размере ___________ (______________) евро. Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено и в настоящее время гражданин ____________ от меня скрывается.

По моей просьбе, мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин ____________ заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании ответили, что никаких договоров с гражданином __________________ или с компаниями под его руководством они не заключали.

На основании изложенного и в соответствие со статьей 144 УПК РФ

ПРОШУ

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина ______________ и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

С уважением,

______________________

«___» ____________ 20___ г.

Комментарии

Аватар пользователя Гость

А нужно ли прикладывать копии документов? например копию квитанции о переводе денег, распечатку переписки по эл. почте и т.д.? заранее спасибо.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Кадыров

Да, это сделать необходимо, так как это та доказательственная база, на которой в дальнейшем может быть построено обвинение.

Аватар пользователя Гость

А если есть только номер банковской карты, срок ее действия, ФИО и город, в котором проживает мошенник (все происходило через интернет), нет ни даты рождения, ни адреса проживания - примут ли мое заявление? В какое отделение мне нужно подавать заявление - в том городе, где я проживаю или отправить почтой в тот город, где проживает мошенник?

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Даже этой информации достаточно, чтобы Вы сделали заявление в полицию. Подавать Вы можете в свое отделение, далее, если это не их дело, они направят в другой город. 

Аватар пользователя Кристина

Добрый день!
Подскажите,куда можно обратиться с заявлением по квартирному мошенничеству помимо Прокуратуры и ОВД???

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Что Вы понимаете в этом случае под "квартирным мошенничеством"?

Аватар пользователя Елена

Добрый день, подскажите заявление, в случае мошенничества в интернете, в какой отдел необходимо подать?
и какие документы необходимо приложить? Можно ли предоставить "принт скрины" станиц яндекс кошелька, так как физически квитанций и других подтверждений оплат у меня нет? Должны ли у меня принять заявление без подтверждающих документов? И каковы шансы положительных решений подобных вопросов?

Аватар пользователя Гость

Добрый день. А если мошенничество происходит на моей работе в воинской части, непосредственным начальством. Куда можно написать обращение в таком случае? Ведь это же воинская часть, хоть мы и гражданский персонал, но относимся к военным.

Аватар пользователя Гость

Добрый день. Подскажите, куда обратиться по поводу мошенничества начальниц на моей работе в воинской части? Ведь мошенничество получается из казны государства?!

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

В аппарате МВД РФ преступлениями в Интернете занимается Управление "К". В ГУ МВД по г. Москве преступлениями в этой сфере занимается, как аналогичное подразделение в составе УСТМ, так и УЭБ (соответственно в данном случае заявление лучше написать на имя начальника ГУ МВД по г. Москве). Необходимо приложить максимум документов, включая "принт скрины" страниц. Заявление у Вас обязаны принять в любом случае вне зависимости от наличия подтверждающих документов, но именно наличие доказательств является основной перспективы возбуждения уголовного дела по Вашему заявлению.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вам необходимо обратиться с Заявлением о совершенном преступлении в военную прокуратуру либо военный следственный отдел объединения, соединения, гарнизона

Аватар пользователя Ребенок

Добрый день, подскажите пожалуйста как правильно написать заявление.Я ДУМАЮ ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО.история состоит в следующем у моей бабушки была машина 10 лет назад, пришли люди и под каким то предлогом, вернее обманом заставили подписать генеральную доверенность на машину.и в течение этого времени они эту машину перепродали и к нам приходить налог на машину уже большая цена, а люди отказываются платить налог. а бабушка старая уже (92 года). если вас не затруднить, помогите пожалуйста.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

В Вашем письме много противоречивой информавции. Необходимо больше сведений об обстоятельствах.

Аватар пользователя Ирина Дмитриевна

Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, куда обратиться: в декабре 2010 года я заказала кухонный гарнитур на заказ. Половину суммы внесла сразу. Но на протяжении всего времени ИП Деменев постоянно обещаниями кормил, что привезет, что сделает.. Но вот уже октябрь месяц. Сейчас даже трубку не берет, скрывается. Я подавала заявление в полицию, сказали, что это не мошейничество. А что тогда? Куда мне обратиться с этим вопросом, подскажите, пожалуйста!!! В нашем маленьком провинциальном городке этот случай не единичный, еще пострадало три семьи.

Аватар пользователя Гость

Подскажите как начать писать заявление о мошенничестве в Интернете, потому что даже не знаю какие должны быть первые строчки. Заранее спасибо

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

К сожалению, Ваш случай носит массовый характер и трактуется правоохранительными органами как гражданско-правовые отношения. В случае Вашего обращения в полицию по Вашему заявлению в трехдневный срок будет вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела именно по этому мотиву. Правильнее всего обратиться с иском к изготовителю в суд общей юрисдикции по месту его регистрации в качестве предпринимателя и в ходе гражданского процесса собирать доказательства о наличии преступного умысла в его действиях.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вы не внимательно читали статью. В прилагаемом образце Заявления все, что необходимо указать описано. Мошенничество в Интернете по общей сути не отличается от любого другого мошенничества.

Аватар пользователя Елена

Добрый день! Скажите, моя ситуацию подходит под статью мошенничество? Моей маме позвонил ее брат и сообщил о смерти бабушки и о том, что нет денег на похороны. Так же он сказал ей привезти 40 000 руб. Мама позвонила мне и сообщила о смерти бабушки, и попросила у меня денег (40000 руб.), на похороны. Я передала деньги маме, а мой супруг отвез ее к бабушке (она жила в другом городе). Я позвонила дяде и сообщила о том что я дала маме деньги и их скоро привезут. Он в свою очередь заверил, что всё вернет. Моя мама в присутствии моего мужа передала деньги своему брату. После похорон дядя отдал мне 20 000 руб., про остальные деньги он сказал что похороны пополам, я не возражала. На следующий день я узнала, что дядя уговаривал мою маму отказаться от своей доли в наследстве, он забрал две бабушкины сберкнижки, документы на квартиру и деньги отложенные бабушкой на похороны. На мои звонки он не отвечал, при встрече у нотариуса он вышел...Я написала ему смс, что буду писать заявление о мошенничестве в полицию. На это он мне прислал смс: "Ок". Очень нужен хороший совет. Заранее благодарю.

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Конечно, прежде всего необходимо отметить, что ситуация сложная. Следовательно, и советы давать на расстоянии очень сложно. Скорее всего, в данном случае рано говорить о мошенничестве.

Давайте попробуем по порядку.

Во-первых, несмотря на то, что Ваш дядя забрал докуенты на квартиру, он не сможет с ней ничего сделать. Так как на протяжении шести месяцев наследники будут вступать в наследство. Только после этого они смогут распорядиться квартирой или долями в ней.

Во-вторых, денежные средства на книжке также являются наследуемым имуществом. Вам необходимо инициировать запрос от нотариуса в банк, в котором были счета, чтобы получить подтверждение об остатках на счетах и о наличии распорядительных записей. Так как неизвестно, о каком банке индет речь, могу сказать, что, например, Сбербанк выдает небольшие суммы для похорон с книжек умерших. Если такие суммы были сняты, то при наличии подтверждающих документов, они должны быть вычтены из наследуемой суммы пропрорционально наследуемым долям.

При такой последовательности, как представляется, Ваши траты будут равными.

Аватар пользователя ГОСТЬя

Добрый день! у меня несколько вопросов, но сначала предистория: мой брат работает в Сибири, в Тюменской обл., домой (Нижегородская обл.) приезжает раз в три месяца, бывает реже, заработная плата перечисляется ему на сбербанковскую карту. Карта хранится дома у родителей, с собой он её не берёт. в свой очередной приезд, он решил проверить начисления по заработной плате, но первые два дня денег на карте не было. Он решил, что бухгалтерия предприятия ещё не начислила. При очередной проверке баланса по карте, бвыдан был чек на сумму 58 т.р. В конце дня он связался с бухгалтерией, чтоб узнать какие были перечисления. Ему ответили, что последнее перечисление было вчера в размере 78 т.р., тогда он снова пошёл к банкомату и обнаружил, что на счете уже на 10 т.р. меньше ,а именно 48. Явно действия мошенников. Значит начисления за предыдущие месяца, так же были благополучно сняты мошенниками. На данный момент был сделан через приволжское отделение сбербанка в тюменское отделение запрос о предоставлении выписки со счёта, где можно было б проследить поступления и снятие денежных средств с карты. С тюменского отделения ответили, что они не могут предоставить такую информацию по электронной почте и что необходимо приехать к ним. Что в этой ситуации делать? завление в милицию подавать по месту жительства? Можно ли написать претензию к Сбербанку?

Аватар пользователя Андрей

Добрый день. У меня такая ситуация - нашел фирму по ремонту компьютеров на сайте в интернете, позвонил, приехал специалист и забрал на ремонт мой монитор, разговаривали с ним абсолютно хорошо, да и адрес фирмы рядом с моим домом, мысли оформить какой то документ не возникло. Через два дня он позвонил, сказал что монитор сделал и привез его мне. Я включил его он работает, отдал деньги не маленькие, тот пообещал две недели гарантии. После того, как он ушел монитор больше не включился, при осмотре я выяснил что он вообще его не разбирал, видимо монитор случайно стал работать(такое у меня было и до ремонта, что монитор постояв неделю снова работает какое то время). Я вызвал этого специалиста и отдал ему снова монитор по гарантии на ремонт. Через неделю специалист позвонил и сказал что отремонтировать монитор не может. Теперь он предлагает мне забрать сломанный монитор и если у меня будут претензии по возврату денег за ремонт, то он не отдаст даже монитор. Я выяснил, что в фирме по ремонту компьютеров он не работает, а делает подобные моему ремонты у себя дома без какой то регистрации как предприниматель.
Подскажите пожалуйста что мне теперь возможно сделать с такой ситуацией в рамках закона? Есть ли смысл писать заявление в миллицию?

Заранее благодарю.

Аватар пользователя Ирина

Добрый день!

Сегодня пришло смс из компании all-line. - выиграла ноутбук. Предложено было зайти на сайт, узнать правила акции и получение призов. Я естественно, понятия не имею что за компания. Зашла - посмотрела. (их сайт: all-line.com). Среди номеров победителей - мой. номер вида: "888-888-ххх-хх" (т.е. по сути под такой формат ещё много номеров подогнать можно). Ради интереса стала выводить их на чистую воду. Посмотрела адрес через яндекс-панорамы - жилой дом. Ссылки на сайте не работают. написано что сотрудничают с крупными компаниями (мтс, билайн и тд). позвонила мтс, спросила, работают ли они с такой компанией - сказали что первый раз слышат о такой и никогда с такой не работали. (и это при том, что на сайте написано что компания имеет ряд наград от мтс). Яндекс тоже ничего о такой компании не знает. Далее я скопировала строчку текста из сайта и ввела его в яндекс - вышел практически идентичный этому сайт известной компании "Киберплат" (т.е. на сайте лохотронщиков изменены только название и логотипы). Правила "акции" также не оформлены должным образом.

Решила позвонить им. Говорю, давайте, хочу приз. Они говорят, а хотите мы вам его деньгами отдадим? пересылать ведь долго ( В Санкт-Петербург). Ну я смеюсь про себя и говорю - конечно хочу ( ноутбук около 60000 ). Далее мне предложили подойти к любому терминалу и на продиктованный кошелек скинуть около 1500 рублей (т.к. я должна быть активным пользователем данной компании, а проследить они не могут деньги через компанию моего телефонного оператора). На вопрос почему же я не могу кинуть деньги на свой электронный кошелек и с него уже на телефон -"оператор" точного ответа не дал))). Тут я сказала - у меня нет с собой 1500 - есть 500 рублей. "оператор" сказал - "о, отлично, кидайте эти деньги, а при первой возможности киньте остальную часть, как только деньги придут, мы Вам перезвоним и вышлем Вам ваш приз".

Естественно, деньги никуда я не отсылала и не собиралась. Но, задумалась. Сколько людей это сделали? Ради машины или дорогого ноутбука ведь не жалко 1500 рублей на счет кинуть.
Так вот теперь мой вопрос, к кому можно обратиться по поводу подобного интернет- мошенничества? Кто-нибудь занимается такими вопросами? и как поступать, когда знаешь о таком мошенничестве, но денег с тебя никто получить так и не смог. Просто хочется, чтобы другие люди от этого не пострадали.

Аватар пользователя Елена

Здравствуйте, Сергей! Большое спасибо вам за ответ! Сегодня дядя вернул 14 000 руб. моей маме. Теперь расходы на похороны поделены поровну между братом (мой дядя) и сестрой (моя мама). Видимо мое сообщение (смс) произвело на него впечатление.

Несмотря на то, что из бабушкиных документов у нас была только копия св-ва о смерти. Нотариус принял заявление о вступление в наследство. Т.к. в нашем случае по закону всего два наследника в равных долях, то пакет документов будет один. Т.е. нам не надо восстанавливать документы на кварту, сберкнижку и т.д. При обращении дяди к нотариусу он будет вынужден предоставить все эти документы. Нотариус сделал нам запрос о розыске счетов в Сбербанк. А оформление, не полученной бабушкой, пенсии будет за дядей. Мы заказали справку в ЖКО, а он заказал документы в БТИ (потому что у него документы на квартиру). Все расходы по оформлению наследства мы будем делить пополам. И теперь только с документальным подтверждением сумм!
До смерти бабушки у меня было хорошее отношение к дяди, я ему доверяла. Его поступок сильно задел меня еще потому, что я отдала детские деньги (пособие на детей), а его материальное положение в разы лучше моего.
Для себя я сделала следующие выводы:
1. Никогда и никому не занимать, в крайнем случае под расписку.
2. Обязательно написать завещание, в котором всё поделить поровну.
3. Всегда брать документ подтверждающий оплату.

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Выводы, наверное, правильные. Наличие письменного документа (тем более, правильно написанного) часто укрепляет отношения, а не разрушает их.

Всего Вам наилучшего.

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Да уж, ключевым словом в Вашем рассказе является неоднократно произвучавшее со стороны Вашего телефонного визави слово "кинуть"!

Поздравляю, Вы практически провели небольшое детективное расследование. Действительно, мошенники часто пользуются такими приемами. Вот если бы то же самое сделали представители правоохранительных органов и закрепили свое общение с "операторами" процессуально (рапортами, протоколами, объяснениями лиц, справками, отчетами и т.п.), то смело могли возбуждать уголовное дело по факту покушения на мошенничество.

Однако, как видно, "операторы" не очень то этого и боятся. В том числе и потому, что знают, правоохранительные органы занимаются преступлениями, совершенными на их территории. С учетом этого, в худшем случае, Ваше обращение, например, в местное ОВД могут не принять, так как скажут, что это не их компетенция, а в лучшем случае, если примут, то отправят его куда-нибудь путешествовать. 

Так как в этом случае, Вам сложно разобраться, в какой же орган необходимо подавать заявление о мошенничестве, рекомендую поступить следующим образом: напишите детальное описанное заявление на имя руководителя ГУВД г. Москвы с указанием, что копия направляется Прокурору г. Москвы.

Вышестоящие начальник просто обязаны рассмотреть Ваше заявление, предварительно разобраться в нем и направить в то, подразделение, которое должно быть обязано заниматься такими заявлениями по своему служебному статусу.   

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Прежде всего Вам было необходимо ЗАБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ операции по счету карты, позвонив по телефону, указанному на карте или путем обращения в любое отеделение Сбербанка.

После этого Вам необходимо написать заявление в Сбербанк о том, что Вы не производили никаких операций по своей карте.

Конечно, необходимо получить выписку по карте с тем, чтобы можно было в случае необходимости доказать, что Вы не находились в том месте, где происходило списание или получение денежных средств с карты.

Во всяком случае, прежде всего необходимо выяснить ситуацию с Банком, а потом, вероятно, можно будет обратиться в милицию.  

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Логика подсказывает, что сначала необходимо все-таки забрать монитор, хоть он и сломанный.

При этом следовало бы узнать причину, почему мастер не может его починить. Если Вы второй раз отдали ему монитор тоже без подтверждающих документов, вероятно, Вы были уверены, что он мастер.  

С практической стороны, мне кажется, что в сложившейся ситуации нет смысла обращаться в милицию. Слишком сложно доказать Ваши утверждения о том, что

- он его не разбирал в первый раз. Может быть он его так профессионально разбирал. Тем более это невозможно, после того, как Вы отдали ему монитор второй раз.

- одна и та же причина отказа монитора в обоих случаях - экспертиза будет стоить очень дорого.

В общем, забирайте монитор и в следующий раз лучше оформляйте передачу вещи на ремонт, так как при получении вещи Вы получите и подтвердающие документы, на основании которых можно предъявлять претензии.

Аватар пользователя Андрей

Я отдал ему монитор второй раз исключительно по причине того, что деньги за ремонт отданы, а ремонт не сделан и никаких подозрений у меня на тот момент не было, с кем не бывает и мастера могут ошибиться и что то не так сделать в первый раз.
Ну или упростить ваш ответ, то он выглядит так - вы очередной лох, которого развел этот умный парень, смиритесь с этим.

Аватар пользователя Андрей

[quote=Сергей Кадыров]
Логика подсказывает, что сначала необходимо все-таки забрать монитор, хоть он и сломанный.

При этом следовало бы узнать причину, почему мастер не может его починить. Если Вы второй раз отдали ему монитор тоже без подтверждающих документов, вероятно, Вы были уверены, что он мастер.  

С практической стороны, мне кажется, что в сложившейся ситуации нет смысла обращаться в милицию. Слишком сложно доказать Ваши утверждения о том, что

- он его не разбирал в первый раз. Может быть он его так профессионально разбирал. Тем более это невозможно, после того, как Вы отдали ему монитор второй раз.

- одна и та же причина отказа монитора в обоих случаях - экспертиза будет стоить очень дорого.

В общем, забирайте монитор и в следующий раз лучше оформляйте передачу вещи на ремонт, так как при получении вещи Вы получите и подтвердающие документы, на основании которых можно предъявлять претензии.
[/quote]

Нет второй раз я ему отдал потому как деньги за ремонт отданы, а ремонт не сделан и конфликта еще с ним до этого не было. Не должен же был я ему заплатить еще раз заремонт и просто так забыть про то что я ему отдал деньги тоже не могу.

Получается,если коротко, то ваш ответ выглядит как - этот умный мастер только что поимел вас и скорее всего сотню таких как вы, больше к нему не обращайтесь и никогда больше не верьте людям.

Аватар пользователя Сергей Кадыров

Нет, мой ответ так не выглядит - ни коротко, ни длинно.

Ваши вопросы звучали следующим образом: "Подскажите пожалуйста что мне теперь возможно сделать с такой ситуацией в рамках закона. Есть ли смысл писать заявление в милицию?"

Про закон: В своем рассказе Вы утверждаете, что этот человек взял с Вас деньги, фактически не выполнив никаких работ ни в первый раз, ни во второй раз, вследствие чего он обязан вернуть деньги.

Этому должны быть какие-то доказательства с Вашей стороны, в том числе:

то, что Вы передали ему деньги в такой-то сумме;

что Вы в определенные сроки передавили ему монитор для ремонта;

что он не производил ремонта в первый раз умышленно.

К сожалению, из Вашего рассказа не следует, что эти доказательства у Вас есть.

Соответственно, у Вас возникают серьезные препятствия, чтобы в случае его отказа от подтверждения Ваших взаимоотношений доказать Вашу правоту.

Это общий анализ ситуации, позволяющий говорить о смысле обращения в правоохранительные органы. Вышеперечисленное не мешает Вам и не запрещает Вам обратиться с соответствующим заявлением в милицию. Однако, можно видеть его бесперспективность в плане уголовного закона (подробно это описывать не буду) .

С другой стороны, если Вы видите обращение в милицию как некая угроза для спокойной жизни это мастера, то это другой разговор и я это не обсуждаю.

Если Вам не понравился мой ответ, это не значит, что он не правильный, тем более я не знаю всех тонкостей ваших взаимоотношений. Тем более мой ответ не имеет никакого отношения к вере в человечество.

С уважением. 

 

Аватар пользователя Андрей

Спасибо за ответы большое.
Я думал всегда что 90% всех мошеннических действий отличаются отсутствием доказательств, неужели 90% случаев люди остаются беспомощными.

Просто у меня на ум пришла сразу ситуация, которая произошла с моей сестрой. Ее остановили цыгане на улице ну и ляляля и золота на пальцах у нее не стало. Опомнилась только через пару часов и заявила в миллицию. Никаких документов на золотые кольца нет, свидетелей нет, отдала сама ей пистолет к голове не приставляли, задержали на вокзале на следующий день этих цыган при проверке обнаружили золотые кольца, сестра опознала свои и ей их вернули. Доказательств что это были ее кольца нет, может ткнула на те, которые больше понравились, а может у нее одно кольцо было, а она написала заявление на 4. Кольца были не эксклюзивные чтобы сказать что это именно ее кольца с таким голубеньким камешком, таких сотни в любой деревне.

Совсем ничего не понятно как тогда разрешилось такое дело?

Аватар пользователя Андрей

"С другой стороны, если Вы видите обращение в милицию как некая угроза для спокойной жизни это мастера, то это другой разговор и я это не обсуждаю." - конечно эта фраза не корректна, она предполагет что я обратившись в миллицию хочу кого то напугать, унизить, не дать спокойной жизни, использовать миллицию как пугало - нет это абсолютно неверно. Есть вариант подойти к этому человеку и разбить ему лицо или высказать угрозу, но я при этом оказываюсь за чертой закона. С другой стороны органы миллиции могут угрожать человеку допустим отсидкой, не переступая черту закона. При этом я являюсь честным налогоплательщиком на зарплату миллиции и не должен думать что УВД мне делает исключительное отдолжение.

Поэтому думаю было бы правильно писать - "С другой стороны, если Вы видите обращение в милицию как возможность получения помощи для возвращения принадлежащих вам средств от этого мастера, не нарушая закон, то это другой разговор и я это не обсуждаю."

Аватар пользователя Гость

Добрый день! у меня такая ситуация: Заказал в интернет магазине колеса и диски для своего авто. сайт AVTODA.ru, пречислил деньги по полученному счету. фирма зарегестрирована в г. Екатеринбурге, переговоры шли по московскому номеру, через некоторое время сайт изчез. телефон естественно тоже. Какие меры следует предпринимать для их розыска и куда писать заявление? Я живу в г. Вольске, Саратовской обл., вся электронная прерписка у меня сохранена, реквизиты ООО продавца тоже, хотя это скорее всего фирма однодневка

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вам необходимо обратиться с Заявлением в Отдел МВД России по Вольскому району Саратовской области. В Заявлении необходимо подробно описать ситуацию, изложив все известные сведения. К заявлению приложите  копии имеющихся документов: распечатанные Интернет-страницы (если сохранились), платежные поручения и иные имеющиеся документы, которые помогут правоохранительным органам раскрыть преступление. По возможности найдите через Интернет других пострадавших из Вашего региона (по России они точно есть) и тогда направьте коллективное Заявление на имя начальника ГУ МВД по Саратовской области. Учитывая не желание (не умение) правоохранительных органов раскрывать такую категорию преступлений настройтесь на длительный процесс контроля за ходом проверки Вашего Заявления. Необходимо что бы правоохранительные органы установили движение денежных средств, проверили телефонный номер. В случае вынесения Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела обжалуйте его незаконность.

Аватар пользователя Сергей

Здравствуйте!
Риелтор после не сложившейся сделки по аренде комнаты, не отдаёт наши деньги, отданные ему при осмотре комнаты.
Обещает каждый день отдать, в течении месяца. Как написать заявление в органы полиции, для принятия соответствующих мер?

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Чтобы определить наличие состава преступления в действиях риэлтора предоставленной Вами информации не достаточно. Заключался ли Вами договор с риэлтором? Если заключался то, что входило в права и обязанности каждой из сторон, а так же за что Вы передали денежные средства. Если договор не заключался, то тем более за что Вы передали денежные средства? И что значит «сделка не сложилась»? По чьей вине, как оговаривалась подобная ситуация? Необходимо разграничить гражданско-правовые и уголовно-правовые отношения, иначе сотрудники правоохранительных органов сделают это за Вас и не в Вашу пользу.

Аватар пользователя Гость

Здравствуйте!
Мой вопрос касается мобильного мошейничества. Которое к счастью не состоялось. По порядку.
На мобильный приходит смс я выйграла ноутбук , адрес сайта, номер телефона.
1-РАДУЮСЬ! Изучаю сайт (www.all-l.ru платёжная система), Условия акции, нахожу себя (точнее начало своего моб тел) в победителях. Настораживают некоторые моменты оформления сайта.
2-звоню по телефону-узнать как получить приз, сколько налогов придется заплатить.
Унаю что с паспортом надо подойти к терминалу оплаты и созвонившись с оператором получу код регистрации 4 значный,требуется пополнить СВОЙ баланс на 2% от приза (1400руб)для зачисления каких-то бонусов, после чего еще будет 6 значный код по которому получу деньги в Сбербанке !?!?! (70000-так как можно получить приз деньгами к тому же налог будет 13 а не 35 %), участие в рекламе не требуется!?!?!===
3-Недоумеваю!!! звоню своему оператору связи, где узнаю что подобных акций никто не проводит сейчас.

Хочу заявить куда надо, но врядли моё заявление примут==преступление не состоялось==о чём говорить.
Но всё же может тем кто расследуют подобные преступления - эта информация пригодилась бы?

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

К сожалению, переименование милиции в полицию ничего в сути правоохранительного органа не поменяло. В большинстве совершенных мошенничеств наши правоохранители видят гражданско-правовые отношения. Поэтому в Заявлении о совершенном преступлении надо максимально точно излагать факты, в идеале так чтобы сотрудникам правоохранительных органов, печатая обвинительное заключение, было достаточно перепечатать Ваше Заявление.

 

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Добрый день.

Извините, но из того как Вы излагаете информацию не понятен механизм совершения преступления:

  1. на указанном Вами сайт  www.all-l.ru размещена информация не  платежной системы, а ЗАО «Альянс-Лизинг» (197342, Санкт-Петербург, наб. Черной речки, д. 41, корпус 7
    тел. (812) 702-67-70, info@alliance-leasing.ru), оказывающей услуги по приобретению автомобилей в лизинг;
  2. с чьим оператором Вы должны созвониться (оператором платежной системы или оператором сотовой связи)?;
  3. в том, что Вы пополните баланс своего телефона мошенничества нет, поскольку Вы сами продолжаете расходовать денежные средства, совершая звонки с мобильного телефона, судя по всему Вы не правильно поняли и должны были перевести денежные средства на реквизиты указанные возможными мошенниками.

Поэтому если примите решение написать заявление о покушении на совершение в отношении Вас преступления (мошенничества) необходимо эти неточности устранить.

В целом такого рода преступления совершаются достаточно часто и потерпевших значительное количество. Отследить денежные средства, переведенные с использованием платежных терминалов, достаточно сложно и опыта раскрытия таких преступлений полицией не накоплено.

Действительно такого рода Заявление в полиции не примут и даже не из-за того, что преступление не совершено (формально покушение на совершение преступление есть), а из-за того что территориальность совершения преступления установить трудно. В таком случае можете направить Заявление по почте на имя начальника органа внутренних дел Вашего субъекта федерации.

 

Аватар пользователя Алексей

Здравствуйте! Нашел в интернете предложение о изготовлении гаражных ворот,
созвонился, приехал обмерщик, назвался вымышленным именем, выписал наряд-квитанцию
и взял предоплату 8 тыс.р. Ворота не сделаны, все телефоны подрядчика
перешли в режим ответчика.
Провел поиск по номерам телефонов в интернете - узнал настоящее имя, фамилию
и дату рождения подрядчика, есть его фотографии из сети "В контакте", он приехал
из Молдавии, прописки в СПб нет. Замерять размеры он приезжал на машине,
номер я записал. На квитанции есть печать ООО "Мастер", и телефон, нашлось
множество ООО с этим телефоном, адреса нет.
Вероятно, это можно считать гражданско-правовыми отношениями и вернуть
предоплату мне не удастся, вот только как остановить деятельность мошенника?
В интернете мне попалось огромное количество его предложений выполнить
ту или иную работу. Видимо, находятся лопухи вроде меня, и его бизнес процветает.
Мне кажется, в этой деятельности есть состав преступления.
Куда и с чем мне обратиться?

Аватар пользователя Гость

1. Извените сайт www.all-l.com (ru по привычке написала) 2. связываться надо было с ИХ оператором (мобильный тел в Самарской обл) 3. То что они говорили пополнить свой именно счет СВОЕГО моб номера который оказался "выигравшим" несколько расслабляло, но надо было вводить какие-то КОДЫ 4 и 6- значные смутили. Спасибо за ответ.

Аватар пользователя Виктор

Здравствуйте!Буду очень Вам благодарен,если поможете советом в следующем вопросе.Летом 2010 г. я решил приобрести квартиру и подал объявление о покупке.Вскоре мне позвонила женщина,представившаяся агентом по недвижимости(каковым на самом деле не является,как выяснилось в последствии) и предложила подобрать подходящий вариант.С ней был заключен договор,по которому она обязалась найти подходящую недвижимость,а я внес аванс(130 000 руб) на приобретение оной.Спустя месяц мне был представлен неплохой вариант и я его одобрил.Агент попросила подождать пару месяцев(якобы в связи с переездом владельцев),я не возражал.Но время шло,время действия договора истекло,а сделка так и не состоялась.В дальнейшем я выяснил,что выбранная мной квартира продана третьим лицам и потребовал возвратить внесенный мною аванс.Аванс мне возвращен не был и тогда я обратился с иском в суд.Суд мой иск о взыскании денежных средств удовлетворил,выдал исполнительный лист и отправил к судебным приставам.В службе судебных приставов оказалось,что у них в производстве уже 15 подобных дел в отношении этой гражданки на общую сумму около 2 миллионов рублей,но взыскать с нее они ничего не могут,поскольку она нигде официально не работает,имущества у нее никакого нет и т.д.(куда в таком случае делись 2 миллиона?)
Подскажите,пожалуйста,стоит ли мне писать заявление в полицию,можно ли ее привлечь к уголовной ответственности и по какой статье(может,159 или 160-й)? Спасибо

Аватар пользователя Гость

Добрый день!
я стала жертвой интеренет мошенников в социальной сети. Не знакомый человек предложил купить бытовую технику по низкой цене. в результате переговоров,он сказал что живет в другом городе и сможет выслать данную посылку по почте. Человек прислал банковские реквизиты счета. После перевода денег на его счет обещал незамедлительно отправить данную посылку по адресу. Деньги были переведены через кассу данного банка. На руках осталась квитанция о переводе денег на его счет. После перевода денег человек пропал... Никаких контактов нет.. кроме той страницы.. Договора нет, только переписка осталась.. Думаю что таких людей,которые перевели деньги на данный счет много.. Помогите пожалуйста. Как мне вернуть свои деньги??

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Алексей добрый вечер!

Ваша ситуация в последнее время является классической. Действительно в случае обращения в правоохранительные органы ваши отношения с так называемым замерщиком будут трактоваться как гражданско-правовые, хотя и должны квалифицироваться в соответствии с УК РФ как мошенничество. «Гражданин, представился «обмерщиком» (да еще другим Именем), получил денежные средства и скрылся, не просто не выполнив условленную работу, а не имел намерения ее выполнять (не имел технической возможности ее выполнить)». Это должно стать лейтмотивом Вашего Заявления, в котором естественно надо будет изложить все полученные Вами сведения.  Заявление подайте в Отел МВД по месту совершения преступления (передачи денежных средств). Раз Вы смогли найти сведения об этом человеке в Интернете, то будет неплохо установить других пострадавших от его действий и написать коллективное Заявление на имя начальника МВД субъекта федерации.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Добрый вечер.

Чтобы ответить на Ваш вопрос необходимо как минимум ознакомиться с материалами Вашего гражданского дела. Сам по себе не возврат денежных средств полученных по заключенному договору не может свидетельствовать о наличии умысла на их хищение.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Добрый вечер.

Оставшаяся переписка и квитанция о переводе денежных средств это не так мало, особенно важно содержание переписки. Обратитесь с Заявлением о преступлении в отдел МВД по территориальности. Изложите в заявлении все известные Вам обстоятельства, приложите копии сохранившихся Интернет страниц и копию платежного поручения.

Аватар пользователя Александр Лебедев

Здравствуйте! На складе моей фирмы в течение 9 месяцев работала кладовщица. Несколько дней назад я ее уволил за неаккуратное исполнение своих обязанностей. После ее ухода провел инвентаризацию и обнаружил крупную недостачу товара (свыше 500 тыс.руб. по рыночной стоимости). Ключей, кроме нее и меня, ни у кого не было. К тому же нехватало товара пропорционально общему количеству по всем товарным категориям, что нехарактерно для обычного воровства (тогда бы унесли что-то, что перед глазами, а не доставали бы понемногу из всех коробок). Кроме того, такую пропажу она должна была бы заметить. В-общем, прямых доказательств нет, но кроме нее (или мужа-сына-дочки, у которых по-видимому тоже был доступ к ключу), никто не мог этого сделать. Попытки договориться с ней по-хорошему ни к чему не привели: "я не брала, так и знала, что этим все закончится, на меня повесят всех собак итд итп". Куда следует подать заявление и по какой статье? Есть ли шансы на раскрытие или в милиции не захотят расследовать "мое слово против ее слова" ?

Аватар пользователя Владимир

Обманули со строительством дома: менеджер в конторе для обсуждения договора направил к "руководителю", тот подписал договор на себя лично, получил деньги и 3 месяца скрывается. В конторе говорят "сами не знаем где он, можем оставить сообщение", работ никаких не сделано, срок прошел. Считаю что есть мошенничество + незак.предприн. + присвоение! Как правильно формулировать заявление и куда лучше нести - ОБЭП, прокуратура? подскажите!

Аватар пользователя Алексей

Доброе время суток! Подскажите как действовать в моей ситуации..
Год назад взял кредит в ОТП банке (товар в кредит на 4 мес) - погасил в срок -квитанции все есть. Через 6 мес приходит бумага о взыскании задолженности по моему кредиту. Позвонил, убедился, что кредит закрыт в срок - получил устное извинение о "недорозумении". На дня получил второе "грозное" письмо - уже фигурирует кредит от неизвестного мне номера договора и даты. Позвонил на горяую линию - да действительно существует кредит. Поехал в представительство написал отказную (при просьбе получить копию отказной с вход. и исх. номерами - получил отказ, ввиду отсутствия секратаря). Запросил копии документов на кредит (если я являюсь "заемщиком", то могу получить дубликаты доккументов). Начальник сказал что оформлен кредит на телевизор в магазине "Эльдорадо" (где я брал свой кредит, за два месяца до этого кредита). В итоге приезжаю через день к начальнику за документами (его постоянно нет на месте, без него не отдают копии и мою отказную). Ни от кого ничего не добиться, просрочка капает, время идет. Жду совета, заранее благодарен.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Добрый день Александр!

Вам необходимо провести инвентаризацию с участием двух понятых, которые бы подтвердили фактическое наличие товара на складе. Акт инвентаризации (в произвольной форме) и документы подтверждающие поступление товара надо будет приложить к Заявлению, которое напишите в Отдел МВД, обслуживающий территорию, на которой находится склад.

Действия кладовщицы подпадают под признаки состава преступления, предусмотренные ст.160 УК РФ «Присвоение или растрата».

В данном случае речь идет естественно о присвоении имущества, а именно в незаконном безвозмездном обращении в свою собственность или в собственность другого лица имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в силу должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения осуществлял в отношении этого имущества полномочия по распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент по снабжению, продавец, кассир и другие лица).

Вы правы, скорее всего, по Вашему заявлению вынесут Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку для сотрудников полиции основным доказательством присвоения кладовщицей имущества будет его обнаружение, а для этого надо работать, а они этого не умеют.