Образец заявления о мошенничестве

В адвокатской практике очень частыми являются вопросы, куда писать заявление о мошенничестве, куда подавать заявление о мошенничестве? Рекомендую писать заявления по факту мошенничества в органы полиции (милиции).

Существует ли образец заявления по факту мошенничества? Имеется ли форма заявления о мошенничестве? Необходим ли бланк для заявления о мошенничестве? Рекомендую использовать пример заявления о мошенничестве как образец заявления в полицию (милицию) о мошенничестве:

 

Начальнику

Криминальной милиции УВД ________________________________

От __________________________

место жительства:

г. Москва, ул. ________________________

место работы: ООО «_____________», г. Москва, _______________________

тел. _________________

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

            Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином ____________________ (______1970 года рождения, паспорт 45 ____________ выдан ______________ года ОВД _______________ к/п ____________, зарегистрирован по адресу: _____________________)

Гражданин ____________ завладел денежными средствами при следующих обстоятельствах.

На протяжении 20___-20___ годов гражданин ____________, представившись российским предпринимателем, живущим постоянно в Германии и ведущим там бизнес, под предлогом поставки оборудования из Германии получил от меня денежную сумму в размере ___________ (______________) евро. Оборудование поставлено не было, никаких оправдательных документов не предоставлено и в настоящее время гражданин ____________ от меня скрывается.

По моей просьбе, мои партнеры в Германии сделали запрос в немецкие компании, с которыми якобы гражданин ____________ заключил договоры на поставку оборудования и которым якобы перечислил в качестве предоплаты авансовую сумму платежа. Эти компании ответили, что никаких договоров с гражданином __________________ или с компаниями под его руководством они не заключали.

На основании изложенного и в соответствие со статьей 144 УПК РФ

ПРОШУ

Рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина ______________ и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации мне известно.

С уважением,

______________________

«___» ____________ 20___ г.

Комментарии

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Чтобы ответить на Ваш вопрос о квалификации преступления не достаточно информации, в частности надо понимать содержание договора, как Вы передавали денежные средства.

В любом случае может обраться с заявлением «о хищении» денежных средств в Отдел МВД по территориальности нахождения офиса, в котором Вы передавали денежные средства.

ОЭБ (отдел экономической безопасности) скорее всего Вашим вопросом заниматься не будет, поскольку преступлениями против личности как правил занимается ОУР (отдел уголовного розыска), прокуратура, как орган надзирающий за полицией, попросту «переправит» Заявление для принятие решения в Отдел МВД, а Вы потеряете время.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Добрый день!

Скорее всего, менеджер оформил на Вас еще один кредит, подделав Вашу подпись. Так часто бывает. Скорее всего, подпись подделана плохо и поэтому Вам не показывают документы. Ваша принципиальная ошибка состоит в том, что Вы до сих пор не уведомили банк о том, что не получали кредита. Повторюсь! Не уведомили! Поскольку не можете этого подтвердить!

В первую очередь отправьте по почте по юридическому и фактическому адресам письмо с уведомлением, в котором проинформируйте, что кредит не получали и предложите им по почте предоставить Вам копии документов. Больше в Вашей ситуации ничего не сделаешь. Скорее всего, через какое-то время взыскание по кредиту поручат коллекторскому агентству, которое будет заваливать Вас письмами со страшилками, а в худшем случае направят Исковое заявление в суд и Вам придется отстаивать свои права в суде.

Аватар пользователя Владимир

По договору этот "руководитель" - Генеральный Инвестор, обязался профинансировать строительство, и сдать дом к сроку. Я, как Инвестор, провести оплату по графику. Мной оплата нескольких траншей по графику проведена (около 90% суммы), остаток около 10% не проведен по причине невозможности с ним связаться. Деньги передавались лично, получены расписки. Как лучше формулировать заявление? Обязательно подробно? С приложением оригиналов, или можно копии? И как действовать, чтобы не отказывали а реально возбуждали дело и суд.процесс? Думаю, что при получении повестки по уг.делу парень быстро найдет способ рассчитаться! Он по информации СМИ - президет довольно большой строительной компании (она и строит поселок), найдет источник денег.

Аватар пользователя Валерий

Добрый день! Сложилась следующая ситуация. 20.09.2011 мной был заключен договор с компанией ООО "Телетрейд-омск" о работе на рынке форкс. При подготовке договора с представителями TeleTRADE оговаривалось, что в дополнение к договору будет заключено дополнительное соглашение на бонусную акцию. 23.09.2011 было заключено дополнительное соглашение на бонусную акцию. Бонусную акцию предоставили, но только не 23.09.2011, а 12.10.2011. В связи с этой задержкой я потерял значительную сумму. Куда я могу обратиться для решения вопроса о несвоевременном выполнении дополнительного соглашения и возврате потерянных средств? (полиция, прокуратура, суд)

Аватар пользователя Гость

Здраствуйте! Мой вопрос касается моего брата-инвалида. С моим братом (41 год, инвалид детства, 2 гр.,пенсионер, олигофрения, дееспособности не лишен, проживает с мамой 72 лет,) в августе 2011, во время нахождения в стационаре больницы знакомится женщина (ок.30 лет, не работает,проживает в соседнем районе, сказала, что выйдет за него замуж). Уже через неделю после выписки, и как только брат получил пенсию она приехала на такси, потребовала 1,5 тысячи за проезд. Моя мама, инвалид по кардиозаболеванию, растерялась и отдала деньги, (хотя по местным меркам это огромные деньги). А потом брат, сказав "она хочет со мной жить!" уехал с ней, увез остатки пенсии. Вернулся на следующий день назад, сказал, что ей надо платить кредит и вообще ей надо помогать. И началось. Звонки брату от ее подруг и знакомых , что ей якобы срочно утром надо делать операцию, привези 3-4 тысячи, или привези денег на бензин для скорой помощи в областной центр. Брат стал продавать вещи(видеоаппаратуру, кассеты к нему, велосипед, обувь). Итог: продолжает жить с мамой, все деньги увозит этой женщине и тут же возвращается назад, говорит что этой женщине трудно, ей надо помогать, а не живет там т.к. "ей самой есть нечего". Мама брата боится, он стал очень агрессивным. (И еще, часть дома на брате). Вопросы: 1.Подпадает это под статью мошенничество или гражданско-правовые отношения и все? 2. Что делать дальше, куда идти, если участковый отмахнется (там маленькое село на границе с Казахстаном, "все схвачено"). С уважением и надеждой.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Описанная Вами ситуация носит гражданско-правовой характер и признаков совершения преступлений в частности мошенничества не содержат. Вам следует обратиться с Иском в суд.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Описанная Вами ситуация носит гражданско-правовой характер и признаков совершения преступлений в частности мошенничества не содержат. Вам следует обратиться с Иском в суд.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Здравствуйте!

Действия Вашей «Новой родственницы» квалифицировать как мошенничество нельзя. Если Ваш брат отдает только свои денежные средства, продает свои вещи то кражи или состава другого преступления здесь так же не будет. В случае если он начнет отдавать Ваши деньги или деньги Вашей матери тогда его действия можно квалифицировать как кражу или присвоение. Однако сотрудники полиции в аналогичных случаях постараются свести ситуацию к гражданско-правовым отношениям. В случае проявления реальной агрессии, а именно нанесения побоев, даже самых незначительных, обратитесь в травмпункт, зафиксируйте полученные побои и напишите Заявление в территориальный отдел МВД. В случае отказа сотрудниками  ОВД в возбуждении уголовного дела обжалуйте решение вышестоящему руководству и прокурору.

Кроме этого рассмотрите вопрос о признании его не дееспособным, назначении опекуна, это решит возможные проблемы в бедующем.

Аватар пользователя Людмила 51

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разрешить следующую ситуацию.
По рекомендации своей знакомой сдала квартиру в наем без договора. Люди очень спешили съекать с предыдущей съемной квартиры по причине ее непригодности для проживания (с их слов). Взялись устранить своими силами мелкие недоделки после ремонта (повесить карниз, светильник и т.д.), лишь бы побыстрее въехать. Я поверила.
Плата за найм должна была быть внесена 5 ноября. Сначала говорили о задержки зарплаты, а теперь просто не отвечают на звонки.
Как грамотно поступить в сложившейся ситуации? Спасибо.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вы попали в очень сложную неоднозначную ситуацию. С одной стороны не факт, что из квартиры уже не похитили Ваши вещи, с другой стороны, если Вы войдете в квартиру без нанимателей, то уже Вас могут обвинить в том, что Вы похитили принадлежащие им вещи. Лучше всего договориться с участковым инспектором полиции и войти в квартиру вместе с ним. Взыскание задолженности за аренду квартиры в судебном порядке экономически целесообразно, если она существенна.

Аватар пользователя Людмила 51

Большое спасибо за ответ! Взыскивать задолженность не собираюсь. Хочу, чтобы они освободили квартиру! Можно ли просто поменять замки после посещения квартиры участковым?

Аватар пользователя Кристина

Здравствуйте , скажите пожалуйсто, мы с подругои через интернет(контакт) добавили себе в друзья девушку продающую вещи,она нам сказала перечислить по 50% на веб-мани дала номер и сотовый номер (её) на который придет код и она получит деньги после чего отправит нам сапоги,мы перечислили по 2700 руб, она нам написала что получила деньги и потом внесла нас в черный список..на смс неотвечает...можем ли мы вернуть свои деньги и смогут ли в милиции помочь нам как то в этои ситуации???Я добавилась к неи с другои странички ..сделала липовый заказ ,данные она опять таки дала теже самые номера...

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Приход в квартиру с участковым не главная задача. Необходимо чтобы в его присутствии постояльцы собрали вещи и покинули квартиру. После этого смело меняйте замки. Либо согласуйте этот вопрос с участковым, поскольку жалобу постояльцев на Ваши «противоправные действия» рассматривать придется ему.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Кристина! Алгоритм Ваших действий в подобной ситуации мною расписывался  неоднократно в комментариях выше, поскольку ситуация  у Вас типовая. Но за одним исключением – человек, получивший от Вас денежные средства, продолжает «работать». Обратитесь в Отдел МВД по территориальности  перечисления денежных средств с Заявлением о мошенничестве, а когда будете давать в Полиции объяснение постарайтесь убедить их, что данное преступление, учитывая, что они продолжаются, раскрыть можно.

Аватар пользователя Гость

Добрый день
Подскажите пожалуйста по моему вопросу. При поиске квартиры я наткнулась на мошенников. Организация берет сумму денег за поиск квартиры в аренду. Но свои услуги не предоставляет. Говорят куда либо подъехать но все время срывают встречу по тем или иным причинам. Из документов остался счет где прописанна сумма уплаты за несуществующий сервис - Прописано сио. В интернете наткнулась на сайт где каждый из обманутых дружно пересказывает одну и ту же ситуацию про эту сомнительную фирму которая переезжает каждые пол месяца и меняет телефоны. Что в таком случае делать?

Аватар пользователя Валерий

Большое спасибо за информацию.
Прошу больше на мой адрес не направлять.
Или сообщите как можно отписаться.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Заявление всегда надо расписывать максимально подробно, прилагая к нему естественно копии документов. Образец Заявления приведен в блоге, но дать конкретные рекомендации по его написанию в рамках экспресс ответа не представляется возможным. На практике по Вашему Заявлению в правоохранительные органы будет вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и рекомендовано обратиться в суд с гражданским Иском. Зачастую чтобы получить информацию куда подрядчик потратил денежные средства, так и приходится делать, если нет возможности получит эти сведения другими средствами. В случае если денежные средства были перечислены на расчетные счета фиктивных фирм (фирм-однодневок) тогда есть шанс говорить о том, что денежные средства перечислены с целью их хищения. Но это за минусом выполненных работ, что потребует проведения строительной экспертизы.

А теперь к популярной теме о том, что «при получении повестки по уг.делу парень быстро найдет способ рассчитаться!». К сожалению, это всеобщее заблуждение. Значительная часть «расхитителей» использует Ваши денежные средства для борьбы с Вами же, привлекая квалифицированных адвокатов, а может и подкупа сотрудников правоохранительных органов. Единственный путь – это довести уголовное дело до постановления судьей ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА, который будет предусматривать удовлетворение Вашего гражданского Иска.

Аватар пользователя Гость

Подскажите, пожалуйста как поступить. Дело в том, что 16.11.2011 с моего счета мошенниками перевели 14997 руб.16.11.2011 в 10.15 я зашла на альфа-клик, заметьте на их настоящий сайт, всегда проверяю адрес, заведя логин и пароль стала ждать одноразовый пароль для входа в систему, нажав на кнопку получить повторно и не дождавшись ответа ушла с сайта. Через час в 11.23 мне позвонил молодой человек, представившись сотрудником банка, извинился за технические неполадки, сказал, что мне выслана некорректная смс и попросил отменить ее. В это время на мой телефон и вправду приходят две смс, одна для входа в систему, другая на подтверждение оплаты мобильной связи на совсем неизвестный мне номер на сумму 14997 руб. Я зашла на сайт ввела одноразовый пароль для входа в систему и только потом обратила, что это ненастоящий сайт альфы. Пароль, который был выслан на оплату услуг, я никуда не вводила. В дальнейшем на мои попытки зайти, на официальный сайт, меня все время кидало на фишерский. На следующий день, я посетила отделение банка, обнаружила, что деньги пропали, составила претензию и сегодня получила отрицательное решение. Заметьте,что телефон с которого был звонок принадлежит сервисной службе самсунг. Стоит ли мне обращаться в полицию или овчинка выделки не стоит?

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

В отношении Вас совершено преступление, ставшее в последнее время крайне популярным. По крайней мере, Сбербанк России своих клиентов не однократно предупреждал о подобных «схемах». Ваш банк формально не в чем не виноват, по крайней мере доказать, что замешаны его сотрудники для наших правоохранителей станет задачей архи сложной.

В Вашем случае, поскольку затруднительно установить «территориальную подследственность», целесообразно обратиться с заявление о мошенничестве на имя начальника Управления МВД РФ Субъекта Федерации (в Москве на имя начальника ГУ МВД РФ по г. Москве). Конечно, надеяться, что сотрудники правоохранительных органов отнесутся к Вашему заявлению без халатности не приходится, но заставлять их исполнять свой служебный долг необходимо.

Аватар пользователя Александр Медведев

Здравствуйте. Много лет в интернете существует так называемое SMS-мошенничество с помощью интернета. Например, создан сайт http://video-reward.com/ который предлагает ответить на вопрос. Логотип сайта незаконно переделан из логотипа известного сайта http://www.youtube.com/ Далее сайт предлагает поучаствовать в розыгрыше сотового телефона или ноутбука. Далее отвечаете на вопрос для шанса выиграть. И вот тут вас просят ввести свой номер. На сайте нет информации о том что при написании и отправке там своего номера, с вашего счета не списываются средства. Однако при отсутствии средств на счете приходит уведомление что отправка невозможна.Также на сайте написано что услуга доступна для абонентов "МТС" и "БИЛАЙН" но на сайте также присутствуют логотипы и других сотовых операторов (теле2, мегафон и др.) Данные логотипы тоже возможно используются незаконно. Итак при отправке им сотового телефона сайт обновляется и там написано что вы должны отправить смс на номер 4161 с определенным словом. После отправки смс вам приходит ваш пин-код который вы вводите на сайте. Этим самым вы активируете услугу но вы не являетесь участником акции, а просто на ваш телефон приходят смс с ссылкой ( цена этого ВХОДЯЩЕГО смс варьируется от 170 до 200 рублей). При заходе на эту ссылку вы попадаете на сайт с сомнительным качеством фильмами и в том числе с роликами порнографического содержания. Само списание средств за входящее смс является незаконным. Я думаю присутствует сговор оператора "МТС" и контент-провайдера "I-FREE". Таким образом в эту ловушку попало большое количество людей. Нет граней у современного мошенничества. Существует достаточно много сайтов подобных этому. Скорей всего при обращении мной в полицию, и при рассмотрении ими данной жалобы, дальше чем проверки операторов дело не пойдет и дело "замнут" или "спустят на тормозах". Замечу что сам я ввел свой номер на этом сайте и мне пришло уведомление об ошибке( потому что думается что должны были списаться средства, а у меня на счету был "0"). В целях моей гражданской позиции я и написал данную жалобу если понадобится могу подробнее рассказать про эту ситуацию по телефону +79266316494 или по электронной почте bombuka1@gmail.com. А главное то, что опрос проводимый в самом начале на сайте, никакого отношения к ютубу не имеет. И еще, при нажатии в самом начале на сайте на вкладку "о нас", информация там будет на английском языке и ни слова по русски. С уважением Александр. Прошу проверить данный сайт на причастность к мошенничеству.

Аватар пользователя Александр Александрович  Медведев

Много лет в интернете существует так называемое SMS-мошенничество с помощью интернета. Например, создан сайт http://video-reward.com/ который предлагает ответить на вопрос. Логотип сайта незаконно переделан из логотипа известного сайта http://www.youtube.com/ Далее сайт предлагает поучаствовать в розыгрыше сотового телефона или ноутбука. Далее отвечаете на вопрос для шанса выиграть. И вот тут вас просят ввести свой номер. На сайте нет информации о том что при написании и отправке там своего номера, с вашего счета не списываются средства. Однако при отсутствии средств на счете приходит уведомление что отправка невозможна.Также на сайте написано что услуга доступна для абонентов "МТС" и "БИЛАЙН" но на сайте также присутствуют логотипы и других сотовых операторов (теле2, мегафон и др.) Данные логотипы тоже возможно используются незаконно. Итак при отправке им сотового телефона сайт обновляется и там написано что вы должны отправить смс на номер 4161 с определенным словом. После отправки смс вам приходит ваш пин-код который вы вводите на сайте. Этим самым вы активируете услугу но вы не являетесь участником акции, а просто на ваш телефон приходят смс с ссылкой ( цена этого ВХОДЯЩЕГО смс варьируется от 170 до 200 рублей). При заходе на эту ссылку вы попадаете на сайт с сомнительным качеством фильмами и в том числе с роликами порнографического содержания. Само списание средств за входящее смс является незаконным. Я думаю присутствует сговор оператора "МТС" и контент-провайдера "I-FREE". Таким образом в эту ловушку попало большое количество людей. Нет граней у современного мошенничества. Существует достаточно много сайтов подобных этому. Скорей всего при обращении мной в полицию, и при рассмотрении ими данной жалобы, дальше чем проверки операторов дело не пойдет и дело "замнут" или "спустят на тормозах". Замечу что сам я ввел свой номер на этом сайте и мне пришло уведомление об ошибке( потому что думается что должны были списаться средства, а у меня на счету был "0"). В целях моей гражданской позиции я и написал данную жалобу если понадобится могу подробнее рассказать про эту ситуацию по телефону +79266316494 или по электронной почте bombuka1@gmail.com. А главное то, что опрос проводимый в самом начале на сайте, никакого отношения к ютубу не имеет. И еще, при нажатии в самом начале на сайте на вкладку "о нас", информация там будет на английском языке и ни слова по русски. С уважением Александр. Прошу проверить данный сайт на причастность к мошенничеству.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Добрый день Александр!

К сожалению, в нашей стране права Адвоката сильно ограничены, в отличие от «киношных» прототипов.

Адвокат является независимым профессиональным советником по правовым вопросам.  Права Адвоката ограничены ст. 6 Федерального Закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 23.07.2008) "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 26.04.2002)).

Согласно ч. 3 статьи Адвокат вправе:

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической помощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также общественных объединений и иных организаций. Указанные органы и организации в порядке, установленном законодательством, обязаны выдать адвокату запрошенные им документы или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со дня получения запроса адвоката;

(пп. 1 в ред. Федерального закона от 20.12.2004 N 163-ФЗ)

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих информацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридическую помощь;

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4) привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи;

5) беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности;

6) фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, содержащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь, соблюдая при этом государственную и иную охраняемую законом тайну;

7) совершать иные действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Для «документирования» преступной деятельности этих прав не достаточно, зачастую требуется проведение  оперативно-розыскных мероприятий. А вот проводить их ни Адвокат, ни частный детектив права не имеют.

Да, Адвокат, обладающий опытом проведения оперативно-розыскных мероприятий, навыками «документирования» преступной деятельности, методами расследования преступлений, способен оказывая доверителю юридическую помощь, выявить халатность и ненадлежащее исполнение сотрудниками правоохранительных органов своих обязанностей, желание списать преступление на гражданско-правовые отношения.

Адвокат не вправе проверять что-либо или кого-либо на причастность к совершению преступления. Адвокат может оказать Доверителю, пострадавшему, как от действий преступников, так и от самих сотрудников правоохранительных органов, юридическую помощь, используя предоставленные Законом права, во взаимоотношениях с правоохранительными органами.

В Вашем случае, учитывая достаточно подробно изложенную информацию, полагаю целесообразным направить это Заявление на имя начальника Управления МВД Субъекта Федерации (в Москве на имя начальника ГУ МВД РФ по г. Москве) для использования в проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Аватар пользователя Дмитрий

Добрый Вечер, я стал жертвой интренет мошеничества. По объявлению хотел купить вещь. Позвонив согласовав с продавцом. Договорились оплати по без наличному расчету (через киви терминал). В итоги деньги я заплатил, в размере 15 тыс. рублей. При этом у меня все чеки сохранились. Продавец сказал что курье выехал и позвонит. После ожидание 1 часа начал звонить продавцу. Он не отвечал целый 1 час, который я ему звонил. И где-то в 23 часов телефон был выключился. На следущий день вижу это же объявление, но с другим номером телефона. Номера у меня есть старый и новый. Не подскажите, что иммено делать? Я писал уже в тех подержку (киви кошелька) мне ответил через 1 день, что нужно обращаться в прохранительные органы. И отослать им копию скан-копию талона-уведомления из полиции. Я не много непонял что за скан копия. И то что мне еще 17 лет это не как не повлеляет?

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

 

В Вашем случае, поскольку вы являетесь несовершеннолетнем, необходимо сообщить родителям и уже они, как Ваши законные представители, обратятся в отдел МВД РФ, обслуживающий территорию на которой установлен терминал оплаты, с Заявлением о совершенном мошенничестве.

Под талоном-уведомлением имеется в виду документ, который выдается в дежурной части отдела МВД РФ при регистрации заявления в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях. А скан копия  - это отсканированная на сканере копия.

Аватар пользователя Галина

Добрый день!
Подскажите как лучше поступить в следующей ситуации. Физ. лицо без регистрации в кач. ИП и соответственно без регистрации в СРО осуществлял строительство домов (на руках имеются договоры, его расписки в получении денег). Мне известно о 4-х объектах, общаюсь с заказчиками. Схема одна и та же. Подрядчик (физ. лицо) брал деньги по распискам на материалы и на работу, нанимал рабочих из соседних республик, начиналось строительство, привозил часть материала, рабочим не платил или платил мало, в определенный момент они начинали бастовать, потом прекращали работу (в нашем случае даже угрожали, что подожгут дом). Подрядчик в начале стройки появлялся чаще, позже перестал приезжать, телефон отключал. Заказчики вынуждены были сами закупать материалы, на которые уже были отданы деньги Подрядчику, нанимать других рабочих (т.к. рабочие Подрядчика отказывались работать) и достраивать дома. В итоге выяснилось, что он, собрав с людей деньги, достроил свой дом в надежде продать его и получить прибыль, но никто не купил. Деньги не возвращает, чувствуя свою безнаказанность. Не радует перспектива судится годами, проводить экспертизы (работы выполнены некачественно) и т.п. Подрядчик боится привлечения к уголовной ответственности. Какова вероятность возбуждения уголовного дела по ст. 171 УК, 198 УК.

Аватар пользователя ольга

Здраствуйте, уважаемый Сергей Куприянов! Спасибо Вам за оперативный ответ (от 13.11.2011г. по брату-инвалиду), чем приятно удивлена. Мы с мамой решили съездить в село к "родственнице", т.к. ситуация стала выходить из под контроля совсем.
Эта знакомая вначале предлагала переехать жить к моей маме с братом, не вышло, потом уговаривала брата-инвалида перевести пенсию на сберкнижку или на э/карточку (а он почти слепой, есть док-ты), а не получать пенсию дома. Уговаривала оформить ссуду на его имя на дострой дома (который ей не принадлежит, там жила одинокая незнакомая бабушка, умерла 5 лет назад), а она якобы сама будет ее погашать (она не работает). Просила, и брат передавал деньги из города ей в село через водителя автобуса (водителя мы нашли, он извинился, говорит, не буду ввязываться). Всего отдал ей 12 тыс. рублей и осталась бытовая техника, она говорит ничего не знаю, не докажете. Свидетелей передачи денег нет, но есть на эту тему разговоры по телефону.
При этом супружеских отношений у них с братом не было вообще,(она это не отрицает). Говорит у нее есть любовник (выяснилось, что она официально в браке) и жить с братом она не собиралась. Они два раза только виделись при свидетелях. Я решила написать заявление в полицию, но перед этим выехать и побеседовать с участковым. Участковый сельского поселения заявление прочел, (я сказала что буду оформлять его через ОМВД района), и вызвал ее. До этого участковый нам сообщил, что она уже имеет судимость за мошенничество и судимость на сегодня не погашена. Заявление она в кабинете не читала, и я лично ей не угрожала, а предложила оставить брата в покое и возвратить хотя бы часть денег. Участковый посоветовал писать расписку только в его присутствии и с понятыми. Пригласили понятых (2 женщины из администрации). Она написала расписку на 5,5 тысяч с рассрочкой до марта следующего года, и указала, что написала ее собственноручно и добровольно. В расписке подчеркнула что деньги взяла , но в долг. Вчера маме позвонил этот участковый и сказал, что она подала заявление в прокуратуру, о том, что на нее оказывала давление группа (участковый и моя мама, и я). Я до участкового сегодня весь день не могу дозвониться, он пропал. Бедная моя мама в страхе. Эта женщина сказала, посажу на десять лет, вы не знаете с кем связались. Я понимаю, поступили неразумно, надо было не связываться с распиской, но ведь участковый настаивал, чтобы она написала ее в его присутствии.
Средств на адвоката нет, живем скромно, я сама кардиобольная,сейчас попала под сокращение. Помогите, пожалуйста еще раз советом. Скажите здесь и "не пахнет" мошенничеством и злоупотреблением доверия с ее стороны(159 ст. УК РФ? И что нам действительно грозит за расписку(она у меня, в одном экземпляре, копий нет). Заранее спасибо.

Аватар пользователя Гость

Здравствуйте,хотелось бы узнать, можно ли подать заявление в полицию,если мне неправильно сделали курсовую работу.Я заплатила за нее 1000р, а человек, сделавший мне эту работу говорит, что сама виновата, так как не посмотрела ее когда забирала.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

 

1. Если «дама» получала денежные средства, включая от продажи вещей, принадлежащие только вашему брату, то мошенничество  с ее стороны будет доказать крайне затруднительно, поскольку он это делал добровольно и не напишет в отношении нее Заявление.

2. Если он передавал Ваши денежные средства, включая от продажи Ваших вещей, то Вам придется писать заявление в отношении родного брата, поскольку в его действиях будет усматриваться хищение.

3. По поводу расписки. Участковый, конечно, совершил ошибку, хотя и из лучших побуждений. Я не думаю, что Вас лично коснутся его проблемы, скорее всего при неблагоприятном стечении обстоятельств вам будет предложено стать свидетелями. Многое будет зависеть от того как происшедшее опишут понятые из сельской администрации. Ваша позиция, скорее всего, была следующей: вы обратились к участковому с Заявлением о мошенничестве, он вызвал «даму» и она сама предложила Вам примирение сторон, с компенсацией причиненного ущерба, в знак чего и написала расписку.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

 

Ваш случай носит сугубо гражданско-правовой характер, поскольку работа просто сделана не правильно. Хотя если бы Вам предоставили курсовую работу, состоящую из обложки и чистых листов бумаги, тогда действия оппонента можно было бы трактовать как мошенничество.

 

Кроме этого есть еще одна проблема. В случае если стоимость похищенного имущества путем мошенничества не превышает одну тысячу рублей, то действия преступника являются не более чем административным правонарушением и квалифицируются как мелкое хищение ((ст. 7.27, "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ)).

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

 

Не хочу Вас расстраивать, но то, что кто-то боится возбуждения уголовного дела – это всеобщее заблуждение, хотя бы потому, что на Ваши деньги им будут приглашены Адвокаты, а может быть и просто осуществлен подкуп представителей правоохранительных органов. В случае возбуждения уголовного дела, зачастую путем неимоверных усилий заинтересованного лица, его прекращение маловероятно и оно, скорее всего, будет направлено в суд. При этом лично Вы, если уголовное дело будет возбуждено по указанным вами статьям УК РФ, не будете являться потерпевшим по данному уголовному делу, а, следовательно, не будете обладать правом на удовлетворение гражданского иска в уголовном процессе.

Тем не менее, отвечу на Ваш вопрос:

1.     Возбуждение уголовного дела по ст.198 УК РФ будет затруднительно, поскольку необходимо установить полученный физическим лицом доход, а он, скорее всего, предоставит квитанции с кассовыми чеками за приобретенные строительные материалы, на сумму если не превышающую полученную от Вас, то близкую к ней. Проверкой достоверности кассовых чеков сотрудники полиции могут просто не захотеть заниматься.

2.     Перспективы возбуждения уголовного дела по ст.171 УК РФ более радужные, но так, же потребуют квалифицированного юридического сопровождения. На практике эта статья возбуждается в случае осуществления деятельности подлежащей лицензированию.

Аватар пользователя Справедливости ради.

Доброе время суток!Очень прошу вашего совета относительно моей ситуации.Суть в следующем:я подала иск в суд по трудовому спору и представителем быть в суде вызвалась моя бывшая коллега,которая ранее работала в этой организации юристом. Я ей оформила доверенность для представления моих интересов в суде. Она постоянно мне звонила спрашивала все и обо всем,но когда приходило время очередного заседания она звонила и говорила, что болеет или ответчик не явился в суд и так тянула время около 7 месяцев.Вторгшись в доверие нашей семьи она взялась вести дело в суде моемго брата, который как раз занимался разводом и имел спор с бывшей женой по вопросу общения с ребенком.Брат заплатил ей за услуги 15000 р,договор с ней не заключался,расписки о передачи денег нет.Доверенность на ведение дела в суде он ей тоже нотариально оформил.На данный момент я сделала запрос в наши суди и обнаружила, что мой иск остался без рассмотрения по не явке истца 4 месяца назад (т.е. она просто не ходила на заседания), а иск брата она вообще в суд не подавала.Сейчас она не выходит на связь,трубку не берет.По моему суду все сроки вышли,доверенности и все документы по нашим делам у нее остались.Я осталась без работы более 7 месяцев, имею жилищный кредит,у меня ребенок несовершеннолетний.Материальное положение очень тяжелое,в связи с этим хотелось бы привлечь данного человека за мошенничество.Какие шансы есть для этого,и какие доказательство мне нужно предоставить.Помогите советом,пожалуйста.

Аватар пользователя Справедливости ради.

Доброе время суток! Прошу вашей помощи в сложившейся ситуации. Суть в следующем: я подала иск по трудовому спору о восстановлении меня на работе, моим представителем в суде вызвалась быть моя бывшая коллега, которая ранее работала юристом в этой же организации. Я нотариально оформила ей доверенность. На протяжении всего этого времени она постоянно мне звонила с целью узнать «что у меня нового»,но как только приходило время заседания она 2-3дня не брала трубки ,а потом говорила что заседание переносится по разным причинам, это продолжалось более 6 месяцев. Вторгшись в доверие нашей семьи она взялась вести дело в суде моего брата, который на тот момент находился в процессе развода и с бывшей супругой не могли договориться о времени и месте общения с ребенком. За свои услуги она потребовала оплату, которую мы ей в полном размере выплатили ., договора об оказании услуг, а также расписки о передаче денег у нас нет. На данный момент я сделала запросы в суды, где якобы ведутся наши дела и выяснила, что мой иск остался без рассмотрения и дело сдано в архив 4 месяца назад по причине не явки истца (т.е. она просто не приходила на заседания, а мне говорила, что они переносятся), а иск брата вообще не поступал в суд. Брату говорила, что заседание переносится по халатности органов опеки и неявки бывшей супруги. Все сроки по моему делу просрочены. Нотариально оформленные доверенности, оригиналы наших документов остались у нее на руках. После моих вопросов: кто судья, где повестки, причина переноса, сроки ведения дела? на связь она не стала выходить. На данный момент я не работаю уже 7 месяцев, у меня жилищный кредит, несовершеннолетний ребенок и финансовое положение семьи очень тяжелое. Вопрос: по159 статье можно привлечь этого человека, а также какие доказательства мне нужно предоставить? Что вы можете мне посоветовать?

Аватар пользователя Гость

Уважаемый Сергей! Благодарю Вас за своевременный юридический комментарий ситуации.

Аватар пользователя Евгений

здравствуйте, попал в классическую авто подставу на дороге, после трех часового разбирательства категорично заявил, что вопрос о выплате компенсации за "ущерб" готов рассматривать только при присутствии сотрудников ГИПДД и через СУД. В результате они уехали забрав имеющееся у меня 5 т руб и номер телефона. В настоящее время поступают звонки с требованием выплатить оставшуюся часть (для меня непомерную).
Каковы мои действия, с уважением, евгений константинович, 57 лет, инвалид

Аватар пользователя Иван

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, консультацией в следующей ситуации. 19.08.11 в квартиру, где проживает моя бабушка, которой семьдесят четыре года, и дедушка, которому почти восемьдесят три года и который является участником тыла (работал на заводе во время войны), и имеет награды, позвонили двое молодых людей, один из которых представился Ильей. Илья сообщил, что они проверяют в данном доме качество воды. К сожалению, мои бабушка и дедушка очень доверчивые люди. Они впустили их в дом. Илья, используя две пластины, подключенныек электричеству и помещенные в стакан с водой из под крана, произвел тест качества воды, поступающей в дом из крана. Разумеется, данные результаты теста были ужасающими, по словам Ильи мои бабушка и дедушка пьют практически нефть. Илья предложил бабушку приобрести систему очистки воды обратного осмоса Shopure американской фирмы Aquafilter по цене с установкой 47700 (тогда как стоимость подобных аналогов в районе 7000 рублей). Условия договора следующие - 8000 первоначальный взнос, остальное в рассрочку на год с ежемесячным платежем в размере 3308 рублей. В одном из пунктов договора указано, что Покупатель гарантирует, что он заключает настоящий Договор не в следствии стечений тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях и настоящий договор не является для него кабальной сделкой. Илья заполнил Договор, в котором его почему-то зовут Иванов Александр Сергеич (это не описка), а отчество бабушки Георгевна (это тоже не описка). при этом действует он на основании доверенности, номер которой полностью совпадает с номером договора, а дата ее выдачи также совпадает с датой заключения договора. В нижней части договора в графе Продавец стоит печать ООО "Милениум", но отсутствует подпись представителя по доверенности. Деньги 8000 рублей приняты от бабушки, а в обмен ей выдан товарный чек, в котором есть данные ООО "Милениум", номер и дата договора, ФИО покупателя, печать ООО "Милениум", а в графе "Подпись дилера" стоит Иванов А.С.
Подскажите, пожалуйста, является ли такой договор действительным (отсутствет подпись представителя по доверенности, не предоставлена доверенность это представителя, присутствовал ли при совершении сделки Иванов Александр Сергеич неизвестно, в отчестве бабушки допущена ошибка, причем в двух местах)? Имеет ли право ООО "Милениум" принимать деньги, выдавая только Товарный чек? (данный чек не номерной и не является документом строгой отчетности). Нарушает ли этим ООО "Милениум" налоговое законодательство? Можно ли все действия ООО "Милениум" квалифицировать как мошеннические.
При этом 20.08.11 данный прибор был установлен, и исправно работает до сих пор. Как вернуть деньги в размере 8000 + 3308 рублей за первый платеж (который оформлен так же только товарным чеком) и признать данный договор недействительным?
Заранее огромное Вам человеческое спасибо.

Аватар пользователя Андрей

Добрый день, посоветуйте пожалуйста как поступить в сл. ситуации:
Оформил заказ планшетного компьютера на сайте Молоток.ру. Продавец не резидент РФ, житель Латвии. Деньги за покупку были перечислены по системе Контакт (на руках квитанция об оплате). Присланный мне номер отслеживания посылки не идентифицировался почтовым поисковиком и продавец перестал отвечать на электронные письма. Самостоятельно проверив информацию в интернете о продавце нашел несколько отзывов о том, что он является мошенником.
Правильно ли я понимаю, что необходимо:
1) оформить заявление в полицию по месту жительстава
2) оформить заявление в полицию Латвии, отправив его по факсу.
Заранее спасибо за ваши комментарии.

Аватар пользователя Гость

Добрый день, такая ситуация: на сайте авито нашел объявление о продаже телефона. Встретились с ним, должен был привезти оригинальный новый айфон.
Вобщем купил его, привез домой: не включается не заряжается да и кажется что китайский а не оригинальный.
на телефон само собой не отвечает.
пошел в милицию писать заявление: они не фоторобот не спросили ни в чем я или он был одет, и сказали что мало вероятно доказать тут что-то. нужна ваша консультация!!!

Аватар пользователя алена

Добрый день! Скажите пожалуйста если я по интернету нашла работу в Польше, я выслала деньги за приглашения, но когда хотела получить визу, сказали что приглашение подделка! Посредник которому высылала деньги, говорит что быть такого не может, но я проверила -на самом деле подделка!Деньги естественно никто мне возвращать не хочет. у меня есть переписка с этим человеком, чек на перевод денег и фальшивое приглашение, а так же адрес и номер паспорта "работодателя"., скажите что мне нужно делать, чтобы вернуть деньги? П.С. меня ни одну кинули, в моем городе я знаю еще двоих!Спасибо жду ответа

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

По Вашему заявлению не будет возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении Вашей знакомой, так как умысел на хищение денежных средств доказать будет крайне затруднительно, поскольку Ваши взаимоотношения изначально носили гражданско-правовой характер.

На будущее: В случае необходимости представления Ваших интересов в гражданском судопроизводстве обращайтесь в Адвокатские образования, где с Вами будет заключено Соглашение, надлежащим образом оформлено получение денежных средств.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вопрос: А Вы сотрудников ДПС дождались?

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Ответ на Ваш вопрос не возможен в рамках этого Интернет ресурса, поскольку требует глубокого правового анализа. Предлагаю обратиться лично в любую коллегию адвокатов Вашего города.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Ваши действия в целом правильные. Но лучше направить Ваше заявление в МВД Латвийской Республики обычной почтой и продублировать его отправку по электронной почте. С большим уважением к нему отнесутся, если оно будет переведено на латышский язык, но это не обязательно.

Сайт МВД Латвийской Республики http://www.am.gov.lv/ru

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

К сожалению, как я неоднократно отмечал в своем блоге, сотрудники правоохранительных органов прикрывают свое неумение раскрывать преступления «малой вероятностью доказать». В данном случае своей неспособностью найти человека привезшего телефон, хотя вполне вероятно, что он только курьер, не знавший, что участвует в мошенничестве. Но разыскав его, сотрудники полиции узнали бы, кто вручил ему телефон и кому он передал деньги. Они хоть Заявление от Вас приняли? Если нет или по Заявлению вынесут Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела – жалуйтесь вышестоящему руководству с копией надзирающему прокурору.

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Вопрос:

  1. где проживает Посредник (в России или Польше)?
  2. как и куда Вы перевели денежные средства?

В любом случае для начала напишите по данному факту заявление в отдел МВД по месту Вашего жительства. Если с другими потерпевшими Вы проживаете на территориях, которые обслуживают разные отделы, напишите коллективное заявление на имя начальника Управления МВД по Вашему городу.

Аватар пользователя Наталья54

Здравствуйте. Не могу сама разобраться в ситуации. Суть такова - у меня в собственности две грузовые машинки. Обе работали в Тюменской области. Неоднократно пыталась с фирмой, которая пригласила мои машинки на работу, заключить договор на работу, но были постоянные отговорки (некогда, глючит нет и т.д.). На руках только часовки (часы работы машин подписанные между заказчиком работ (г.Курган) и фирмой которая нанимала мои машинки (г. Тюмень)). В часовках указаны мои машинки (номера, водители). Деньги сначала отдавали, а часть (значительную) зажали. Начала разбираться и получается, что Заказчик перечислил фирмочке все деньги, те их обналичили и якобы передали кому-то для отправления их мне. Но, я их так и не получила. Что мне предпринять? Обратиться в полицию по моему месту жительства или ехать в Тюмень и подавать там заявление? Или в Курган, ведь документального подтверждения перечисления денег за работу моих машин у меня нет?

Аватар пользователя Наталья C

Добрый день, у меня такая проблема - хотела поехать на Новогодние праздники в Болгарию, знакомые посоветовали забронировать гостиницу через их знакомого, я перечислила деньги через western Union, сначала была переписка и звонки, теперь все прекратилось. Человек просто не выходит на связь. Знакомые пожимают плечами. Куда обращаться???

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Ваши отношения носят сугубо гражданско-правовой характер. Вам следует обратиться с гражданским Иском в суд по месту регистрации ответчика (юридического лица).

Аватар пользователя Адвокат Сергей Куприянов

Из недавнего интервью начальника БСТМ (Бюро Специальных технических мероприятий) МВД России следует, что обращаться следует в Отдел МВД по месту отправки денежных средств. А они уже должны отправить в Отдел, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность по линии СТМ. Но сильно подозреваю, что Ваше заявление в лучшем случае станет очередным «висяком» (не раскрытым преступлением), а в худшем откажут в связи с отсутствием состава преступления. С заявлением обязательно обратитесь, пусть сотрудники полиции начнут исполнять свой профессиональный долг, а заодно «трясите» свои замечательных знакомых.

Аватар пользователя Гость

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какие предпринять шаги с следующей ситуации:
В ночь с 13.12.2011 на 14.12.2011 посредством моей дебетовой банковской карты были проведены оплаты, в результате чего были израсходованы все имеющиеся на карте средства. Я находилась дома, карта была со мной, ее никому не передавала (кроме случаев расчетов по карте), тел на ночь находился в режиме "без звука". Операции производились последовательно с интервалом в минуту, судя по смс информированию, где-то заграницей, так как оплата была проведена в долларах США в магазине, которого в нет в городе моего нахождения (Санкт-Петербург). Кроме того в промежутке была еще оплата судя по всему на заправке SHELL. После обнаружения утром смс информирования позвонила в банк для блакировки карты, затем написала заявление об опротестовании операций. Но, согласно банковским правилам, банк будет проводить свое раследование в течение 40-60 банковских дней, после чего мне будет предоставлен официальный ответ. Я очень переживаю, что банк не захочет возмещать мне утерянные средства, и чтобы не терять время хочу обратиться с заявлением в правоохранительные органы, только вот куда именно?и в чем должна быть суть моего заявления?против кого?

Должна также отметить, что этой картой я пользуюсь уже 4г, и достаточно часто на ней скапливалась крупная сумма, но в данном случае, я буквально накануне 13.12.2011 днем пополнила баланс внесением наличных через специалиста в отделении банка. Это, конечно, может быть и совпадение, но как-то странно.
Подскажите, что делать? Я просто в отчаяние, так как это были все мои средства на карте!

Спасибо

Аватар пользователя Елена

Добрый день.Уменя ситуация такая.Я решила купить щенка дочке в подарок.Нашла объявление в интернете.Позвонила договорились о цене породистого щенка 7000.Но так как они живут в другом городе.щенка привезли сами.Но ..забыли якобы документы.И сказали обязательно привезут через 3 дня...И все...Ни документов.ни адреса.знаю только телефон.имя и город.ни телефон не отвечает .ни интернета-нет.Так еше и щенок оказался дворняжкой.сказал ветеринар....Примут ли у меня заявление о мошенничестве??